A、A.全面性原则
B、B.系统性原则
C、C.独立性原则
D、D.真实性原则
答案：C
A、A.全面性原则
B、B.系统性原则
C、C.独立性原则
D、D.真实性原则
答案：C
A. A.识别并核实代理人身份
B. B.出具经公证的委托代理书
C. C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码，
D. D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. A.注册地域范围内
B. B.总行范围内
C. C.经营地域范围内
D. D.分支行范围内
A. A.案例特征化
B. B.特征指标化
C. C.指标模型化
D. D.模型标准化
A. A.连续多日、足额或者接近足额通过 ATM 取现
B. B.夜间凌晨通过 ATM 足额或者频繁取现的
C. C.房租收入通过ATM机取现
D. D.短期内异地、跨行 ATM 频繁取现的
A. A.信用卡账户交易数据
B. B.准贷记卡账户交易数据
C. C.贷记卡账户交易数据
D. D.本外币账户交易数据
A. A.收益最大化
B. B.效益优先化
C. C.行业特点、客户范围
D. D.业务类型、经营规模
A. A.持续识别
B. B.审慎评估
C. C.有效控制
D. D.全程管理
A. A.客户单位
B. B.第三方
C. C.金融机构
D. D.第三方和金融机构共同承担
A. A.反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度
B. B.反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性
C. C.对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估
D. D.与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险
A. A.反洗钱管理部门负责人
B. B.专职洗钱风险管理人员
C. C.最终受益人
D. D.兼职洗钱风险管理人员
