《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估,至少提前5个工作日将（ ）送达被评估的金融机构。

A. A.柜面

B. B.线上线下

C. C.跨省跨网点

D. D.跨金融机构

A. A.网上银行

B. B.手机银行

C. C.快捷支付

D. D.POS 机

A. A.保密

B. B.绝密

C. C.共享

D. D.公开

A. A.1个月

B. B.2个月

C. C.3个月

D. D.6个月

A. A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B. B.客户提供订单合同

C. C.客户提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料

D. D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

A. A.向客户泄露相关信息

B. B.引起客户警觉

C. C.尽调人员获职相关信息

D. D.引起洗钱风险管理人员警觉

A. A.中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.中国政府要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

A. A.开展有效的整改，并根据内部责任追究制度，及时追究相关人员责任

B. B.根据相关情况开展整改工作

C. C.内部审计结果向董事会和高管层报告

D. D.董事会和高管层可以适当地跟踪、审查和改进内部审计发现问题，采取必要的措施以保证问题从顶层和源头上得到全面的整改和纠正

A. A.3个月内

B. B.6个月内

C. C.9个月内

D. D.12个月内

A. A.董事

B. B.监事

C. C.高级管理人员

D. D.管理人员