中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（ ），成为该组织正式成员。

A. A.1个月

B. B.2个月

C. C.3个月

D. D.6个月

A. A.合伙企业

B. B.国家行政机关

C. C.参照公务员法管理的事业单位

D. D.受政府控制的企事业单位

A. A.应当获得高级管理层的批准

B. B.应当报告当地人民银行分支机构

C. C.了解资金或者财产的来源

D. D.了解资金或者财产的用途

A. A.外部审计

B. B.内部审计

C. C.审计

D. D.内部或外部审计

A. A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。

B. B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长保存期限保存。

C. C.如客户身份资料及交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期限届满时仍未结束的，金融机构可以不必将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。

D. D.金融机构应当采取必要的管理措施和技术措施，逐步实现以电子化方式完整、准确保存客户身份资料及交易信息，依法保护商业秘密和个人信息，防止客户身份资料及交易记录缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息及交易信息。

A. A.3年

B. B.5年

C. C.10年

D. D.永久

A. A.客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的；

B. B.金融机构怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；

C. C.加强对客户及其交易的监测分析；

D. D.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的；

A. A.业务（产品）宣传

B. B.操作流程

C. C.业务（产品）培训

D. D.洗钱风险评估

A. A.查询账户交易

B. B.被管控状态

C. C.询问资金来源、交易对手信息

D. D.取现用途

A. A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B. B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C. C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D. D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息