A、A.社会公众
B、B.金融机构从业人员
C、C.金融机构反洗钱专职及兼职人员
D、D.金融机构管理人员
答案：A
A、A.社会公众
B、B.金融机构从业人员
C、C.金融机构反洗钱专职及兼职人员
D、D.金融机构管理人员
答案：A
A. A.金融
B. B.电信
C. C.市场监管
D. D.税务
A. A.金融机构应当依法履行建立健全大额和可疑交易报告制度的反洗钱义务
B. B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C. C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D. D.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报
A. A.青年男性临柜取现的
B. B.个人银行结算账户开户网点在省内的
C. C.有可疑人员陪同，或者客户神态、行为异常的
D. D.账户已被暂停非柜面业务，或者非柜面支付限额较低的
A. A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B. B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C. C.国家（地区）的上游犯罪状况
D. D.特殊的金融监管风险
A. A.高级管理层
B. B.人力资源部门
C. C.反洗钱管理部门
D. D.风险管理部门
A. A.应当等同
B. B.不得低于
C. C.不得高于
D. D.可以低于
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.内部奖励机制
B. B.内部举报机制
C. C.内部处罚机制
D. D.内部考核机制
A. A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. D.本机构提出的反洗钱意见。
A. A.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制
B. B.推动洗钱风险管理文化建设
C. C. 制定起草洗钱风险管理政策和程序
D. D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
