A、A.增加账户功能或提高非柜面支付限额
B、B.开通非柜面业务
C、C.增加账户转账功能
D、D.提高网银支付额度
答案：A
A、A.增加账户功能或提高非柜面支付限额
B、B.开通非柜面业务
C、C.增加账户转账功能
D、D.提高网银支付额度
答案：A
A. A.应当中止为其办理业务
B. B.采取只收不付的管控措施
C. C.降低网银支付额度
D. D.暂停其非柜面业务
A. A.中止
B. B.终止
C. C.继续开展
D. D.重新开展
A. A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
D. D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A. A.职业特征
B. B.交易需要
C. C.客户申请
D. D.薪资水平
A. A.《反电信网络诈骗法》
B. B.《浙江省银行账户自律公约》
C. C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A. A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. B.受益所有人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C. C.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额的高净值客户
D. D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A. A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适当提高信息收集或更新频率
B. B.适度提高交易监测的频率及强度，提高审批层级
C. C.深入了解客户经营活动状况、财产和资金来源，询问与核实交易的目的和动机
D. D.停止账户的开立、变更、撤销和使用
A. A.湖北省仙桃市—冒充公检法实施诈骗
B. B.广西壮族自治区南宁市宾阳县—假冒QQ好友诈骗
C. C.福建省泉州市安溪县—赴境外诈骗窝点作案
D. D.广东省潮州市饶平县—手机游戏诈骗
A. A.可疑交易分析报告
B. B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C. C.客户洗钱风险分类
D. D.业务（含产品、服务）洗钱风险评估
A. A.第三方未按照规定配合金融机构履行客户尽职调查义务的，应当承担相应责任
B. B.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料、交易记录以及包含客户身份资料、交易记录的介质移交给当地政府指定的机构
C. C.客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存3年
D. D.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构可选择适当时间更新客户身份资料
