A、A.高风险国家或地区
B、B.中高风险国家或地区
C、C.中风险国家或地区
D、D.中低风险国家或地区
答案：A
A、A.高风险国家或地区
B、B.中高风险国家或地区
C、C.中风险国家或地区
D、D.中低风险国家或地区
答案：A
A. A.资金收入单边累计
B. B.资金支出单边累计
C. C.资金收入或者支出单边累计
D. D.资金收入和支出双边累计
A. A.暂停办理业务
B. B.报告管理部门
C. C.中止办理业务
D. D.报告高级管理层
A. A.受益所有人
B. B.实际控制人
C. C.单位法定代表人或负责人
D. D.经办人员
A. A.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户
B. B.国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员
C. C.刻意隐瞒身份
D. D.个人在多家银行拥有多个账户
A. A.风险管理部门
B. B.法律事务部门
C. C.内部审计部门
D. D.反洗钱管理部门
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.农民专业合作组织
B. B.不具备法人资格的专业服务机构
C. C.外国政府驻华使领馆
D. D.无字号个体工商户
A. A.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
B. B.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
C. C.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
D. D.开展本业务条线反洗钱宣传和培训
A. A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B. B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
A. A.一年
B. B.两年
C. C.三年
D. D.五年
