《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号），义务机构可以不识别（ ）非自然人客户的受益所有人。

A. A.真实性

B. B.完整性

C. C.有效性

D. D.独立性

A. A.作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明

B. B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. C.接受监管机构的检查

D. D.为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据

A. A.客户身份特征

B. B.资金特征

C. C.交易特征

D. D.行为特征

A. A.不得低于80％

B. B.不得高于80％

C. C.不得低于70％

D. D.不得高于70％

A. A.10%

B. B.20%

C. C.30%

D. D.50%

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱管理部门

C. C.内部审计部门

D. D.信息科技部门

A. A.社会公众

B. B.金融机构从业人员

C. C.金融机构反洗钱专职及兼职人员

D. D.金融机构管理人员

A. A.反洗钱和反恐怖融资制度

B. B.年度报告

C. C.大额可疑交易报告

D. D.重大风险事项

A. A.反洗钱工作的经验

B. B.反洗钱工作的成效

C. C.反洗钱工作的困难

D. D.反洗钱工作的问题

A. A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的

B. B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的

C. C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和住所的

D. D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的