《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构应当积极建设洗钱（ 　　 ），促进全体员工树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A. A.客户身份识别

B. B.客户尽职调查

C. C.客户身份资料和交易记录保存

D. D.大额交易和可疑交易报告

A. A.高净值客户

B. B.高管层

C. C.本级机构各业务条线

D. D.分支机构

A. A.姓名或者名称、账号、住所

B. B.姓名或者名称、账号

C. C.姓名或者名称、账号、开户银行

D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码

A. A.商户名称

B. B.收款客户地址

C. C.收付款客户名称

D. D.账号

A. A.最新监管要求

B. B.客户风险评估

C. C.监管部门现场检查发现问题整改情况

D. D.非现场监管发现问题整改情况

A. A.各类业务凭证和合同的设计

B. B.柜面和非柜面途径建立业务关系时客户身份信息的收集

C. C.建立代理行关系及办理跨境业务

D. D.业务软件的开发

A. A.客户身份资料及交易记录

B. B.客户风险等级信息

C. C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D. D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

A. A.声誉

B. B.业务

C. C.运营

D. D.财务

A. A.金融机构应当依法履行建立健全大额和可疑交易报告制度的反洗钱义务

B. B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C. C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D. D.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报

A. A.经常居住地

B. B.户籍所在地

C. C.临时居住地

D. D.客户住所地