A、A.全面性原则
B、B.独立性原则
C、C.匹配性原则
D、D.有效性原则
答案:A
A、A.全面性原则
B、B.独立性原则
C、C.匹配性原则
D、D.有效性原则
答案:A
A. A.风险管理部门
B. B.法律事务部门
C. C.内部审计部门
D. D.反洗钱管理部门
A. A.客户
B. B.客户的资金或者其他资产
C. C.客户的交易
D. D.试图进行的交易
A. A.同步规划
B. B.同步建设
C. C.后续控制
D. D.同步使用
A. A.柜面或非柜面
B. B.柜面或ATM机
C. C.柜面或智能柜员机
D. D.柜面或大额高速自动存取款设备
A. A.现场检查
B. B.非现场检查
C. C.高管约谈
D. D.风险评估
A. A.资产所在地公安机关
B. B.资产所在地国家安全机关
C. C.资产所在地中国人民银行分支机构
D. D.资产所在地银监部门
A. A.3年以上(含)银行工作经历
B. B.从事反洗钱工作2年以上(含)或从事风险或合规管理工作3年以上(含)
C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试
D. D.年龄一般应在45周岁以下(含)
A. A.高级管理层
B. B.金融从业人员
C. C.股东大会
D. D.以上皆是
A. A.三日
B. B.五日
C. C.十日
D. D.三十日
A. A.5万元,本年
B. B.5万元,本年及次年
C. C.10万元,本年
D. D.10万元,本年及次年