A、A.反洗钱管理部门
B、B.业务部门
C、C.内部审计部门
D、D.高级管理层
答案：B
A、A.反洗钱管理部门
B、B.业务部门
C、C.内部审计部门
D、D.高级管理层
答案：B
A. A.作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明
B. B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C. C.接受监管机构的检查
D. D.为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据
A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B. B.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
C. C.组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统
D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险管理，采取针对性的风险应对措施
A. A.过渡资金时可见构造性金额，例如，19998元、29999元、49989元等接近或等于整万元金额
B. B.被分拆汇入下游账户时，同一账户短时间内汇出多笔相同金额
C. C.ATM自助设备取现限额或折合为某些特定外币金额
D. D.单笔转出金额较大，动辄几十万元、上百万元
A. A.每季度不少于一次
B. B.每半年不少于一次
C. C.每年不少于一次
D. D.每二年不少于一次
A. A.证件号码
B. B.账户
C. C.客户
D. D.银行机构
A. A.无需调整
B. B.应当调低
C. C.应当调高
D. D.成员单位自行确定
A. A.自然人客户
B. B.非自然人客户
C. C.金融机构
D. D.企业法人
A. A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. D.国务院总理
A. A.自然人；自然人
B. B.非自然人；非自然人
C. C.自然人；非自然人
D. D.非自然人；自然人
A. A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. C.严重损害金融机构单位利益的
D. D.其他情节严重或者情况紧急的情形
