《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），洗钱风险管理应当融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。体现了洗钱风险管理遵循的哪项原则（ ）

A. A.合伙企业

B. B.国家行政机关

C. C.参照公务员法管理的事业单位

D. D.受政府控制的企事业单位

A. A.证券经营机构指令银行划出与证券交易.清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B. B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C. C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D. D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

A. A.重新识别、调查客户身份

B. B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性

D. D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况

A. A.风险为本

B. B.法人监管

C. C.风险管理

D. D.金融监管

A. A.其他金融机构因违反反洗钱法律被处罚

B. B.重大洗钱风险事件

C. C.境内外有关反洗钱监管措施

D. D.重大洗钱负面新闻报道

A. A.经董事会或者高级管理层审定之日起10个自然日内

B. B.经董事会或者高级管理层审定之日起10个工作日内

C. C.经董事会审定之日起10个自然日内

D. D.经高级管理层审定之日起10个工作日内

A. A.三年以上金融行业从业经历

B. B.五年以上金融行业从业经历

C. C.二年以上合规或风险管理工作经历

D. D.三年以上合规或风险管理工作经历

A. A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

C. C.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

D. D.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

A. A.社会公众

B. B.金融机构从业人员

C. C.金融机构反洗钱专职及兼职人员

D. D.金融机构管理人员

A. A.客户

B. B.客户的资金或者其他资产

C. C.客户的交易

D. D.试图进行的交易