A、A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B、B.审核洗钱风险管理政策和程序
C、C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D、D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
答案：B
A、A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B、B.审核洗钱风险管理政策和程序
C、C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D、D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
答案：B
A. A.应当获得高级管理层的批准
B. B.应当报告当地人民银行分支机构
C. C.了解资金或者财产的来源
D. D.了解资金或者财产的用途
A. A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的
B. B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的
C. C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和住所的
D. D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的
A. A.客户身份
B. B.交易行为
C. C.客户行为
D. D.交易特征
A. A.地域风险
B. B.客户风险
C. C.产品业务风险
D. D.渠道风险
A. A.消费者权益保护
B. B.流动性风险
C. C.信息安全整体
D. D.固定风险
A. A.跨行业
B. B.跨部门
C. C.跨地域
D. D.跨国界
A. A.信用卡账户交易数据
B. B.准贷记卡账户交易数据
C. C.贷记卡账户交易数据
D. D.本外币账户交易数据
A. A.上游账户
B. B.中游账户
C. C.过渡账户
D. D.下游账户
A. A.业务准入
B. B.交易频率
C. C.交易规模
D. D.交易金额
A. A.网上银行
B. B.手机银行
C. C.快捷支付
D. D.POS 机
