A、A.反洗管理部门
B、B.业务部门
C、C.内部审计部门
D、D.风险管理部门
答案：C
A、A.反洗管理部门
B、B.业务部门
C、C.内部审计部门
D、D.风险管理部门
答案：C
A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况
B. B.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
C. C.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度
D. D.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况
A. A.高风险国家或地区
B. B.中高风险国家或地区
C. C.中风险国家或地区
D. D.中低风险国家或地区
A. A.柜面
B. B.线上线下
C. C.跨省跨网点
D. D.跨金融机构
A. A.金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱与反恐融资组织（EAG）、巴塞尔银行监管委员会（BIS）、国际证券监管委员会组织（IOSCO）、国际保险监督官协会（IAIS）等国际组织、国家和行业的风险评估报告、研究成果、形势分析、工作数据等
B. B.国家相关部门通报的上游犯罪形势、案例或监管信息
C. C.中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融监管部门发布的洗钱风险提示和业务风险提示
D. D.在与客户建立业务关系时和业务关系存续期间，客户披露的信息、客户经理或柜面人员工作记录、保存的交易记录、委托其他金融机构或第三方对客户进行尽职调查工作所获取的合法信息
A. A.专门部门
B. B.专设部门
C. C.指定内设机构
D. D.指定内设部门
A. A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B. B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
C. C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
D. D.对公客户批量代理开立借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用
A. A.可以，操作类岗位或外包
B. B.不得，操作类岗位或外包
C. C.可以，操作类岗位和外包
D. D.不得，操作类岗位和外包
A. A.业务部门
B. B.反洗钱管理部门
C. C.内部审计部门
D. D.人力资源部门
A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结
B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结
C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结
D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结
A. A.所有人
B. B.受益人
C. C.控制人
D. D.管理人
