《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），（ ）将洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）简单设置为（ ）。

A. A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. A.自然人客户

B. B.非自然人客户

C. C.金融机构

D. D.企业法人

A. A.2022年12月31日

B. B.2022年12月1日

C. C.2022年9月2日

D. D.2023年1月1日

A. A.《维也纳公约》

B. B.《巴勒莫公约》

C. C.《关于洗钱问题的四十项建议》

D. D.《联合国反腐败公约》

A. A.湖北省仙桃市—冒充公检法实施诈骗

B. B.广西壮族自治区南宁市宾阳县—假冒QQ好友诈骗

C. C.福建省泉州市安溪县—赴境外诈骗窝点作案

D. D.广东省潮州市饶平县—手机游戏诈骗

A. A.地域环境

B. B.客户群体

C. C.产品业务（含服务）

D. D.渠道（含交易或交付渠道）

A. A.当地洗钱、恐怖融资与（广义）上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区

B. B.是否属于较高风险国家和地区（至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区）

C. C.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

D. D.识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例

A. A.柜面

B. B.线上线下

C. C.跨省跨网点

D. D.跨金融机构

A. A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B. B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C. C.反洗钱和反恐怖融资奖惩机制

D. D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

A. A.资产所在地

B. B.户籍所在地

C. C.经常居住地

D. D.临时居住地