《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构对反洗钱和反恐怖融资监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯（ ）的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

A. A.房地产中介

B. B.贵金属销售

C. C.珠宝玉石销售

D. D.制造行业

A. A.延长开户审核期限

B. B.暂停金融交易

C. C.强化客户尽职调查

D. D.开户后开展尽职调查

A. A.交易金额

B. B.交易方式

C. C.交易规模

D. D.交易频率

A. A.事前核查

B. B.事中监测

C. C.实时监控

D. D.事后管理

A. A.白名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单

A. A.反洗钱监管机制

B. B.反洗钱合作机制

C. C.反洗钱交流机制

D. D.反洗钱监管合作机制

A. A.中国人民银行分支机构

B. B.证券公司

C. C.客户

D. D.银行

A. A.合法占有

B. B.欺骗手法占有

C. C.非法占有

D. D.强迫占有

A. A.国家机关、事业单位

B. B.国有企业

C. C.规范证券市场上市的公司

D. D.个体工商户

A. A.洗钱风险评估

B. B.尽职调查

C. C.反洗钱培训

D. D.反洗钱宣传