《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔201９〕第１号），银行业金融机构应当建立健全和执行洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对本机构的（ 　　 　）洗钱和恐怖融资风险及相关风险控制措施有效性进行评估。

A. A.持续识别

B. B.审慎评估

C. C.有效控制

D. D.全程管理

A. A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

D. D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A. A.经常居住地

B. B.户籍所在地

C. C.临时居住地

D. D.客户住所地

A. A.2022年2月至2024年12月

B. B.2022年1月至2025年1月

C. C.2022年1月至2024年12月

D. D.2023年1月至2025年12月

A. A.设立专门机构

B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

C. C.指定专人

D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度

B. B.反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性

C. C.对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估

D. D.与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险

A. A.业务部门

B. B.反洗钱管理部门

C. C.境内外分支机构

D. D.相关附属机构

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化