《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔201９〕第１号），银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展（ 　　 　）。

A. A.可以，操作类岗位或外包

B. B.不得，操作类岗位或外包

C. C.可以，操作类岗位和外包

D. D.不得，操作类岗位和外包

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化

A. A.建立业务关系

B. B.建立客户内码

C. C.开立过账户

D. D.发生过业务

A. A.5万元,本年

B. B.5万元,本年及次年

C. C.10万元,本年

D. D.10万元,本年及次年

A. A.废品收购

B. B.旅游

C. C.制造业

D. D.艺术品收藏

A. A.“分散转入、分散转出”

B. B.“分散转入、集中转出”

C. C.“集中转入、分散转出”

D. D.迅速取现

A. A.洗钱风险管理人员

B. B.管理人员

C. C.每一位员工

D. D.高级管理层

A. A.应当了解境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况

B. B.充分收集境外机构代理业务性质、声誉、内部控制、接受监管和调查等方面的信息

C. C.评估境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管和调查的情况

D. D.以口头的方式明确本机构与境外机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的职责

A. A.1个月

B. B.2个月

C. C.3个月

D. D.6个月

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化