《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构在评估地域环境的固有风险时，应当全面考虑经营场所覆盖地域，分别评估境内各地区和境外各司法管辖区地域风险，境内地区划分原则上按（ 　 ）的下一级行政区划划分，如全国性机构按省划分，或按总部对分支机构管理结构划分。

A. A.合法占有

B. B.欺骗手法占有

C. C.非法占有

D. D.强迫占有

A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单

C. C.24

D. D.48

A. A.法人可以构成洗钱犯罪主体

B. B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

A. A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. B.审核洗钱风险管理政策和程序

C. C.审批洗钱风险管理的政策和程序

D. D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. A.静态调整

B. B.动态调整

C. C.设定

D. D.配备

A. A.社会公众

B. B.金融机构从业人员

C. C.金融机构反洗钱专职及兼职人员

D. D.金融机构管理人员

A. A.农民专业合作组织

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.外国政府驻华使领馆

D. D.无字号个体工商户

A. A.识别并核实代理人身份

B. B.出具经公证的委托代理书

C. C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码，

D. D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. A.相应的计划

B. B.工作方法

C. C.采取适当的措施

D. D.工作成效

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内