A、A.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
B、B.客户来自较高风险国家或地区的情况
C、C.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
D、D.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
答案：A
A、A.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
B、B.客户来自较高风险国家或地区的情况
C、C.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
D、D.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
答案：A
A. A.反洗钱内部检查
B. B.反洗钱内部审计
C. C.反洗钱产品评级
D. D.反洗钱客户评级
A. A.依法冻结账户资产
B. B.拒绝转移、转换金融资产
C. C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D. D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求
A. A.汇款人信息
B. B.收款人信息
C. C.代理人信息
D. D.经办人信息
A. A.建立业务关系时
B. B.业务持续期间
C. C.结束业务关系时
D. D.有关业务活动中
A. A.跨行业
B. B.跨部门
C. C.跨地域
D. D.跨国界
A. A.同名他行账户转入
B. B.账户余额充足
C. C.账户余额不足
D. D.定期到期转存
A. A.存在较严重恐怖活动的国家或地区
B. B.已加入FATF组织的成员国
C. C.存在大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私的国家或地区
D. D.存在跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗等犯罪活动的国家或地区
A. A.范围
B. B.形式
C. C.方法
D. D.频率
A. A.交易金额1万元（含）以上的
B. B.交易金额5万元（含）以上的
C. C.交易金额10万元（含）以上的
D. D.无论其交易金额大小
A. A.内部保密管理策略
B. B.内部保密管理制度
C. C.内部保密管理流程
D. D.内部保密管理架构
