《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构应当指定一名（ ）全面负责洗钱风险自评估工作，建立包括反洗钱牵头部门和业务部门、稽核与内审部门等在内的领导小组。

A. A.内部奖励机制

B. B.内部举报机制

C. C.内部处罚机制

D. D.内部考核机制

A. A.股权、控制权结构

B. B.财务决策

C. C.人事任免

D. D.经营管理

A. A.非柜面支付单笔支付

B. B.非柜面支付日累计

C. C.电子渠道支付日累计

D. D.网上银行、手机银行支付日累计

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.董事会、监事会、高级管理层

B. B.业务部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门

C. C.反洗钱管理部门

D. D.境内外分支机构和相关附属机构

A. A.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产应采取冻结措施

B. B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，无法分割或者确定份额的，应一并采取冻结措施

C. C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，可以收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

D. D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，可以收取受偿债权款项

A. A.中国人民银行和国家监察委员会

B. B.中国人民银行和公安部

C. C.公安部和最高人民法院

D. D.公安部和最高人民检察院

A. A.同步规划

B. B.同步建设

C. C.后续控制

D. D.同步使用

A. A.存在较严重恐怖活动的国家或地区

B. B.已加入FATF组织的成员国

C. C.存在大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私的国家或地区

D. D.存在跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗等犯罪活动的国家或地区

A. A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪