A、A.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况
B、B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
C、C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验
D、D.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度
答案：C
A、A.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况
B、B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
C、C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验
D、D.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度
答案：C
A. A.合法占有
B. B.欺骗手法占有
C. C.非法占有
D. D.强迫占有
A. A.地方各级人民政府
B. B.中国人民银行及其分支机构
C. C.银行业金融机构
D. D.市场主体登记机关
A. A.董事
B. B.监事
C. C.高级管理人员
D. D.管理人员
A. A.内部控制
B. B.反洗钱措施
C. C.反洗钱
D. D.洗钱风险评估
A. A.外汇账户
B. B.离岸账户
C. C.匿名账户
D. D.电子账户
A. A.客户身份
B. B.交易金额
C. C.交易目的
D. D.交易频率
A. A.风险管理政策和程序
B. B.信息系统、数据治理
C. C.风险管理成效
D. D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
A. A.反洗钱管理部门
B. B.高级管理人员
C. C.高级管理层
D. D.监事会
A. A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. D.本机构提出的反洗钱意见。
A. A.合伙企业
B. B.国家行政机关
C. C.参照公务员法管理的事业单位
D. D.受政府控制的企事业单位
