《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑：机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入（ 　　）和检查工作范围、发现问题并提出整改意见

A. A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比

B. B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例

C. C.客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例

D. D.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额

A. A.外部信息，经互联网查询，印证账户持有人以公职人员或国有企业高管人员等身份活动

B. B.团伙特征，多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似

C. C.买卖账户，团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户

D. D.电子银行，开户时主动要求开通多项电子银行服务。例如，开通网上银行、手机银行、余额变动提醒等功能，要求将交易限额设置为最高额度

A. A.交易金额1万元（含）以上的

B. B.交易金额5万元（含）以上的

C. C.交易金额10万元（含）以上的

D. D.无论其交易金额大小

A. A.不得低于80％

B. B.不得高于80％

C. C.不得低于70％

D. D.不得高于70％

A. A.不得与客户建立业务关系或者进行交易

B. B.已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告

C. C.必要时终止业务关系

D. D.提交高级管理层审定

A. A.湖北省仙桃市—冒充公检法实施诈骗

B. B.广西壮族自治区南宁市宾阳县—假冒QQ好友诈骗

C. C.福建省泉州市安溪县—赴境外诈骗窝点作案

D. D.广东省潮州市饶平县—手机游戏诈骗

A. A.识别并核实代理人身份

B. B.出具经公证的委托代理书

C. C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码，

D. D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. B.主体为他人或其他组织的融资行为

C. C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D. D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A. A.地域或客户

B. B.客户或产品

C. C.国家或地区

D. D.业务或渠道

A. A.农民专业合作组织

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.外国政府驻华使领馆

D. D.无字号个体工商户