A、A.地域或客户
B、B.客户或产品
C、C.国家或地区
D、D.业务或渠道
答案：C
A、A.地域或客户
B、B.客户或产品
C、C.国家或地区
D、D.业务或渠道
答案：C
A. A.三日
B. B.五日
C. C.十日
D. D.三十日
A. A.董事会
B. B.监事会
C. C.审计委员会
D. D.高级管理层
A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结
B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结
C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结
D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结
A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况
B. B.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
C. C.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度
D. D.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况
A. A.所有人
B. B.受益人
C. C.控制人
D. D.管理人
A. A.作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明
B. B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C. C.接受监管机构的检查
D. D.为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据
A. A.灵活应用
B. B.严格保密
C. C.信息共享
D. D.信息公开
A. A.异常转账交易监测模型
B. B.异常存现交易监测模型
C. C.异常取现交易监测模型
D. D.异常开户交易监测模型
A. A.外国政治公众人物
B. B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单
C. C.外国政要相关人
D. D.FATF公布的高风险国家（地区）人员
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
