《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号），对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（ 　　）。

A. A.董事

B. B.高风险客户

C. C.监事

D. D.高级管理人员

A. A.商户名称

B. B.收款客户地址

C. C.收付款客户名称

D. D.账号

A. A.中国人民银行和国家监察委员会

B. B.中国人民银行和公安部

C. C.公安部和最高人民法院

D. D.公安部和最高人民检察院

A. A.是盈利的需要

B. B.是维护金融安全、经济安全的需要

C. C.是依法合规经营的需要

D. D.是自身稳健经营的需要

A. A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明

B. B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存

C. C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统

D. D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认

A. A.企业代发工资业务应当遵守法律、行政法规等相关规定，不得利用代发工资业务从事违法犯罪活动

B. B.企业提交代发清单的时间、方式，并对相关要素的真实性、完整性、准确性作出承诺

C. C.成员单位对企业代发工资业务采取交易限制措施的情形及方式

D. D.需约定的其他事项

A. A.审计计划

B. B.审计方案

C. C.审计过程

D. D.审计结果

A. A.姓名或者名称

B. B.身份证件或者其他身份证明文件种类、身份证件号码

C. C.经营范围

D. D.法定代表人或者受益所有人的

A. A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C. C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D. D.境内分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

A. A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B. B.洗钱和恐怖融资自评估固有风险较低的机构

C. C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构

D. D.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构