A、A.一倍
B、B.两倍
C、C.三倍
D、D.五倍
答案：B
A、A.一倍
B、B.两倍
C、C.三倍
D、D.五倍
答案：B
A. A.职业道德
B. B.资质
C. C.经验
D. D.专业素质
A. A.人工分析、识别
B. B.记录分析过程
C. C.记录相关数据
D. D.直接上报
A. A.手机银行
B. B.面对面
C. C.网上银行
D. D.非柜面
A. A.青年男性临柜取现的
B. B.个人银行结算账户开户网点在省内的
C. C.有可疑人员陪同，或者客户神态、行为异常的
D. D.账户已被暂停非柜面业务，或者非柜面支付限额较低的
A. A.重新识别、调查客户身份
B. B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C. C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D. D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况
A. A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比
B. B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例
C. C.客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例
D. D.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
A. A.非自然人客户受益所有人
B. B.自然人客户受益所有人
C. C.非自然人客户高级管理人员
D. D.授权经办人员
A. A.反洗钱资源配置
B. B.洗钱风险管理策略、政策和程序
C. C.内部控制
D. D.风险承受
A. A.经常居住地
B. B.户籍所在地
C. C.临时居住地
D. D.客户住所地
A. A.查询预警系统
B. B.查询风险系统
C. C.查询监测系统
D. D.系统弹窗
