A、A.二级
B、B.三级
C、C.四级
D、D.五级
答案：B
A、A.二级
B、B.三级
C、C.四级
D、D.五级
答案：B
A. A.固有风险
B. B.控制有效性
C. C.剩余风险
D. D.预计风险
A. A.目标、职责分工
B. B.审计覆盖面、方式、内容
C. C.审计报告
D. D.审计结果的处理
A. A.反洗钱监管机制
B. B.反洗钱合作机制
C. C.反洗钱交流机制
D. D.反洗钱监管合作机制
A. A.高风险国家或地区
B. B.中高风险国家或地区
C. C.中风险国家或地区
D. D.中低风险国家或地区
A. A.保密协议或约定保密条款
B. B.劳务合同
C. C.聘用合同
D. D.承诺书
A. A.三日
B. B.五日
C. C.十日
D. D.三十日
A. A.个人账户资金呈“多点流入、集中转出”特点
B. B.多使用非柜面方式进行交易，跨地区跨银行转账发生频率较高，有意切断资金链追踪
C. C.将银行账户余额转换为资产持有。例如，分散存定期、大量购买理财产品、贵金属、证券，或高额频繁投保退保、购买房产等
D. D.大量在ATM自助设备上存取现金，存现时多为无卡无折存现，有时出现不同个人向同一张银行卡存现情形
A. A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
D. D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A. A.依法冻结账户资产
B. B.拒绝转移、转换金融资产
C. C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D. D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求
A. A.反洗钱管理部门
B. B.反洗钱作业中心
C. C.反洗钱领导小组
D. D.业务部门
