《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号），对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）内划分其风险等级

A. A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B. B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A. A.无需调整

B. B.应当调低

C. C.应当调高

D. D.成员单位自行确定

A. A.同名他行账户转入

B. B.账户余额充足

C. C.账户余额不足

D. D.定期到期转存

A. A.同步规划

B. B.同步建设

C. C.后续控制

D. D.同步使用

A. A.战略性

B. B.前瞻性

C. C.可行性

D. D.导向性

A. A.“分散转入、分散转出”

B. B.“分散转入、集中转出”

C. C.“集中转入、分散转出”

D. D.迅速取现

A. A.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户

B. B.国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员

C. C.刻意隐瞒身份

D. D.个人在多家银行拥有多个账户

A. A.1个月

B. B.2个月

C. C.3个月

D. D.6个月

A. A.全面性原则

B. B.系统性原则

C. C.独立性原则

D. D.真实性原则

A. A.最高人民法院

B. B.国家公安总局

C. C.国务院反洗钱行政主管部门

D. D.国家金融监督管理总局