义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ）

A. A.机构自有实体经营场所

B. B.自有互联网渠道

C. C.自助设备与终端

D. D.第三方实体经营场所、第三方互联网渠道

A. A.检察院

B. B.公安

C. C.法院

D. D.工商行政管理

A. A.客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的；

B. B.金融机构怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；

C. C.加强对客户及其交易的监测分析；

D. D.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的；

A. A.信用卡客户

B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户

C. C.检查期限起始日前已销户的客户

D. D.电子银行账户

A. A.每季度不少于一次

B. B.每半年不少于一次

C. C.每年不少于一次

D. D.每二年不少于一次

A. A.法人行社

B. B.总部

C. C.分支机构

D. D.控股附属机构

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.证件号码

B. B.账户

C. C.客户

D. D.银行机构

A. A.客户身份

B. B.交易行为

C. C.客户行为

D. D.交易特征

A. A.法人可以构成洗钱犯罪主体

B. B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定