金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A. A.交易对手身份证件号码

B. B.互联网协议地址

C. C. 网卡地址

D. D.支付受理终端信息

A. A.外汇账户

B. B.离岸账户

C. C.匿名账户

D. D.电子账户

A. A.美国花旗银行

B. B.花旗银行深圳分行

C. C.花旗银行中国总部

D. D.深圳发展银行

A. A.内部检查、审计

B. B.信息系统、数据治理

C. C.风险管理政策和程序

D. D.绩效考核和奖惩机制

A. A.反洗钱职能部门

B. B.审计职能部门

C. C.各业务条线（部门）

D. D.科技信息部门

A. A.静态调整

B. B.动态调整

C. C.设定

D. D.配备

A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量

B. B.监测预警的交易量/全部交易量

C. C.可疑交易报告数/全部交易量

D. D.可疑交易报告数/监测预警报告数

A. A.风险管理政策和程序

B. B.信息系统、数据治理

C. C.风险管理成效

D. D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制

A. A.客户身份特征

B. B.资金特征

C. C.交易特征

D. D.行为特征

A. A.监测标准及监测措施

B. B.监测标准

C. C.监测措施

D. D.监测标准的使用范围