A、A.上游账户
B、B.中游账户
C、C.过渡账户
D、D.下游账户
答案：C
A、A.上游账户
B、B.中游账户
C、C.过渡账户
D、D.下游账户
答案：C
A. A.是盈利的需要
B. B.是维护金融安全、经济安全的需要
C. C.是依法合规经营的需要
D. D.是自身稳健经营的需要
A. A.静态调整
B. B.动态调整
C. C.设定
D. D.配备
A. A.代发业务背景
B. B.代发频率或规模不合理
C. C.代发资金来源异常
D. D.代发人员变动较大
A. A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B. B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C. C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D. D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
A. A.高级管理层
B. B.反洗钱合规管理部门
C. C.各业务条线（部门）
D. D.分支机构
A. A.保密
B. B.绝密
C. C.共享
D. D.公开
A. A.金融行动特别工作组（FATF）
B. B.亚太反洗钱小组
C. C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. A.信用卡账户交易数据
B. B.准贷记卡账户交易数据
C. C.贷记卡账户交易数据
D. D.本外币账户交易数据
A. A.客户尽职调查
B. B.客户风险分类
C. C.可疑交易分析
D. D.名单管理和监测
A. A.一名
B. B.二名
C. C.三名
D. D.四名
