《中华人民共和国反电信网络诈骗法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议于2022年9月2日通过，现予公布，自（ ）起施行。

A. A.应当了解境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况

B. B.充分收集境外机构代理业务性质、声誉、内部控制、接受监管和调查等方面的信息

C. C.评估境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管和调查的情况

D. D.以口头的方式明确本机构与境外机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的职责

A. A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

B. B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

C. C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

D. D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

A. A.经常居住地

B. B.户籍所在地

C. C.临时居住地

D. D.客户住所地

A. A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等

B. B.产品业务面向的主要客户群体，以及中低风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例

C. C.产品业务是否可向他人转移价值，包括资产（合约）所有权、受益权转移，以及转移的便利程度，是否有额度限制，是否可跨境转移

D. D.产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术

A. A.客户身份

B. B.交易对手

C. C.资金交易

D. D.行为特点

A. A.一个月　　　

B. B.三个月　　

C. C.半年

D. D.一年

A. A.范围

B. B.形式

C. C.方法

D. D.频率

A. A.目标、职责分工

B. B.审计覆盖面、方式、内容

C. C.审计报告

D. D.审计结果的处理

A. A.反洗钱职能部门

B. B.审计职能部门

C. C.各业务条线（部门）

D. D.科技信息部门

A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量

B. B.可疑交易报告数/监测预警的交易量

C. C.监测预警的交易量/全部交易量

D. D.可疑交易报告数/全部交易量