A、A.建立业务关系时
B、B.业务持续期间
C、C.结束业务关系时
D、D.有关业务活动中
答案:D
A、A.建立业务关系时
B、B.业务持续期间
C、C.结束业务关系时
D、D.有关业务活动中
答案:D
A. A.普及
B. B.引导
C. C.教育
D. D.传播
A. A.异常转账交易监测模型
B. B.异常存现交易监测模型
C. C.异常取现交易监测模型
D. D.异常开户交易监测模型
A. A.可以,操作类岗位或外包
B. B.不得,操作类岗位或外包
C. C.可以,操作类岗位和外包
D. D.不得,操作类岗位和外包
A. A.风险管理架构
B. B.风险管理策略
C. C.风险管理政策
D. D.风险管理文化
A. A.勤勉尽责
B. B.风险为本
C. C.实质重于形式
D. D.审慎均衡
A. A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B. B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C. C.反洗钱和反恐怖融资奖惩机制
D. D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
A. A.代理业务性质
B. B.声誉
C. C.内部控制
D. D.接受监管和调查
A. A.查询账户交易
B. B.被管控状态
C. C.询问资金来源、交易对手信息
D. D.取现用途
A. A.应当开展客户尽职调查,同时提交可疑交易报告
B. B.可以不开展客户尽职调查,但应当提交可疑交易报告
C. C.应当开展客户尽职调查,无需提交可疑交易报告
D. D.可以不开展客户尽职调查,无需提交可疑交易报告
A. A.业务部门
B. B.反洗钱管理部门
C. C.境内外分支机构
D. D.相关附属机构