银行业金融机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处（ ）罚款

A. A.大额交易报告

B. B.可疑交易报告

C. C.反映交易分析

D. D.内部处理情况的工作记录

A. A.不定期审阅

B. B.不定期审查

C. C.定期审阅

D. D.定期审查

A. A.缴费代理商接收正常缴费资金，转入不法分子控制的归集账户；

B. B.不法分子接收非法所得资金后，用于向异地电力公司代缴电费；

C. C.缴费代理商接收正常缴费资金，用于向异地电力公司代缴电费；

D. D.不法分子接收非法所得资金后，转入不法分子控制的归集账户；

A. A.白名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单

A. A.24,12

B. B.36,24

C. C.36,12

D. D.48,24

A. A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. B.审核洗钱风险管理政策和程序

C. C.审批洗钱风险管理的政策和程序

D. D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. A.姓名

B. B.地址

C. C.国籍

D. D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

A. A.国家安全机关

B. B.国家金融管理局当地分支机构

C. C.人民银行当地分支机构

D. D.当地公安机关

A. A.外部信息，经互联网查询，印证账户持有人以公职人员或国有企业高管人员等身份活动

B. B.团伙特征，多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似

C. C.买卖账户，团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户

D. D.电子银行，开户时主动要求开通多项电子银行服务。例如，开通网上银行、手机银行、余额变动提醒等功能，要求将交易限额设置为最高额度

A. A.柜面或非柜面

B. B.柜面或ATM机

C. C.柜面或智能柜员机

D. D.柜面或大额高速自动存取款设备