《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银保监发[2019]第1号），银行业金融机构开展新业务、应用新技术（ ）应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。

A. A.合同

B. B.业务凭证

C. C.会计分录

D. D.单据

A. A.客户风险

B. B.地域风险

C. C.业务风险

D. D.行业（职业）风险

A. A.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转。

B. B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。

C. C.当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含1万元)、外币等值5000美元以上(含5000美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

D. D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

A. A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C. C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D. D.境内分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

A. A.董事会、监事会、高级管理层

B. B.业务部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门

C. C.反洗钱管理部门

D. D.境内外分支机构和相关附属机构

A. A.反洗钱资源配置

B. B.洗钱风险管理策略、政策和程序

C. C.内部控制

D. D.风险承受

A. A.柜面或非柜面

B. B.柜面或ATM机

C. C.柜面或智能柜员机

D. D.柜面或大额高速自动存取款设备

A. A.地方各级人民政府

B. B.中国人民银行及其分支机构

C. C.银行业金融机构

D. D.市场主体登记机关

A. A.建立业务关系

B. B.建立客户内码

C. C.开立过账户

D. D.发生过业务

A. A.检查、评估

B. B.检查、审计

C. C.审计、自查

D. D.审计、评估