《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应建立（ ），增强反洗钱举报路线的独立性和灵活性，切实保障每一位员工均有权利并通过适当的途径举报违规事件。

A. A.电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施

B. B.转账汇款注意事项

C. C.买卖账户社会危害

D. D.个人金融信息保护和支付结算常识

A. A.金融机构

B. B.特定非金融机构

C. C.金融机构和特定非金融机构

D. D.法人金融机构

A. A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. B.中国反洗钱监测分析中心

C. C.中国人民银行及其分支机构

D. D.第三方

A. A.反洗钱行政主管部门

B. B.金融机构与特定非金融机构

C. C.税务机关

D. D.公安机关

A. A.汇款人

B. B.收款人

C. C.汇款人或收款人

D. D.汇款人和收款人

A. A.内部保密管理策略

B. B.内部保密管理制度

C. C.内部保密管理流程

D. D.内部保密管理架构

A. A.国有企业

B. B.个体工商户

C. C.大型企业

D. D.小微企业

A. A.高级管理人员

B. B.反洗钱信息安全管理人员

C. C.数据操作人员

D. D.审计人员

A. A.《反洗钱监管审批表》

B. B.《反洗钱监管提示函》

C. C.《反洗钱监管通知书》

D. D.《反洗钱监管意见书》

A. A.湖北省仙桃市—冒充公检法实施诈骗

B. B.广西壮族自治区南宁市宾阳县—假冒QQ好友诈骗

C. C.福建省泉州市安溪县—赴境外诈骗窝点作案

D. D.广东省潮州市饶平县—手机游戏诈骗