A、A.每年开展1次以上
B、B.两年开展1次以上
C、C.每年开展2次以上
D、D.两年开展3次以上
答案：A
A、A.每年开展1次以上
B、B.两年开展1次以上
C、C.每年开展2次以上
D、D.两年开展3次以上
答案：A
A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况
B. B.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
C. C.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度
D. D.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况
A. A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡
B. B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡
C. C.非法买卖、出租、出借本人有关账户
D. D.非法买卖、出租、出借本人有关账号
A. A.一倍
B. B.两倍
C. C.三倍
D. D.五倍
A. A.金融工作人员
B. B.企业财务人员
C. C.老年人
D. D.农村居民
A. A.信用卡客户
B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户
C. C.检查期限起始日前已销户的客户
D. D.电子银行账户
A. A.一年内
B. B.二年内
C. C.三年内
D. D.五年内
A. A.风险相当原则
B. B.同一性原则
C. C.动态管理原则
D. D.保密原则
A. A.资产规模
B. B.经营规模
C. C.客户规模
D. D.业务特征
A. A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B. B.客户提供订单合同
C. C.客户提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料
D. D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
A. A.二级
B. B.三级
C. C.四级
D. D.五级
