《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应确保反洗钱内控制度的全面性和修订的及时性，当现有制度不能涵盖新的监管政策时，原则上应在（ ）制定完善（新监管政策有明确执行时间的除外）。

A. A.同一客户

B. B.不同支行

C. C.不同客户

D. D.唯一

A. A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关，包含其下属的各类企事业单位

C. C.金融机构同业拆借

D. D.商业银行发起利息支付

A. A.风险为本

B. B.权益保护

C. C.勤勉尽责

D. D.实质重于形式

A. A.业务部门

B. B.反洗钱管理部门

C. C.内部审计部门

D. D.人力资源部门

A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. B.反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况

C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验

D. D.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况

A. A.一万元以上十万元以下

B. B.五万元以上五十万元以下

C. C.十万元以上一百万元以下

D. D.五十万元以上五百万元以下

A. A.异常转账交易监测模型

B. B.异常存现交易监测模型

C. C.异常取现交易监测模型

D. D.异常开户交易监测模型

A. A.传输

B. B.传递

C. C.集中

D. D.共享

A. A.内部保密管理策略

B. B.内部保密管理制度

C. C.内部保密管理流程

D. D.内部保密管理架构

A. A.汇款人姓名或者名称

B. B.汇款人账号

C. C.汇款人身份证

D. D.汇款人住所