《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），（ ）还应对已有制度进行回顾和审查，保证各项制度体现最新的监管要求和本机构的业务实际。

A. A.农民专业合作组织

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.外国政府驻华使领馆

D. D.无字号个体工商户

A. A.当地国家安全机关

B. B.国家金融管理局当地分支机构

C. C.人民银行当地分支机构

D. D.当地公安机关

A. A.作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明

B. B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. C.接受监管机构的检查

D. D.为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据

A. A.客户尽职调查

B. B.客户风险分类

C. C.可疑交易分析

D. D.名单管理和监测

A. A.客户

B. B.客户的资金或者其他资产

C. C.客户的交易

D. D.试图进行的交易

A. A.合伙企业

B. B.国家行政机关

C. C.参照公务员法管理的事业单位

D. D.受政府控制的企事业单位

A. A.柜面

B. B.线上线下

C. C.跨省跨网点

D. D.跨金融机构

A. A.设立专门机构

B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

C. C.指定专人

D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人

A. A.“分散转入、分散转出”

B. B.“分散转入、集中转出”

C. C.“集中转入、分散转出”

D. D.迅速取现

A. A.最新监管要求

B. B.客户风险评估

C. C.监管部门现场检查发现问题整改情况

D. D.非现场监管发现问题整改情况