A、A.反洗钱培训体系
B、B.反洗钱宣传方案
C、C.反洗钱考核评价体系
D、D.反洗钱检查监督体系
答案：C
A、A.反洗钱培训体系
B、B.反洗钱宣传方案
C、C.反洗钱考核评价体系
D、D.反洗钱检查监督体系
答案：C
A. A.同一客户
B. B.不同支行
C. C.不同客户
D. D.唯一
A. A.全员性义务
B. B.管理部门义务
C. C.业务部门义务
D. D.高级管理层义务
A. A.询问非自然人客户
B. B.要求非自然人客户提供证明材料
C. C.查询公开信息
D. D.委托有关机构调查
A. A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明
B. B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存
C. C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统
D. D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认
A. A.动态
B. B.静态
C. C.固定
D. D.持续
A. A.外部审计
B. B.内部审计
C. C.审计
D. D.内部或外部审计
A. A.机构自有实体经营场所
B. B.自有互联网渠道
C. C.自助设备与终端
D. D.第三方实体经营场所、第三方互联网渠道
A. A.检察院
B. B.公安
C. C.法院
D. D.工商行政管理
A. A.资产所在地
B. B.户籍所在地
C. C.经常居住地
D. D.临时居住地
A. A.审批洗钱风险管理的政策和程序
B. B.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
C. C.审核洗钱风险管理政策和程序
D. D.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
