A、A.反洗钱考核要求
B、B.反洗钱宣传要求
C、C.反洗钱培训要求
D、D.反洗钱保密要求
答案：D
A、A.反洗钱考核要求
B、B.反洗钱宣传要求
C、C.反洗钱培训要求
D、D.反洗钱保密要求
答案：D
A. A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式
B. B.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的经常居住地为准
C. C.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的住所地为准
D. D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
A. A.董事会
B. B.高级管理层
C. C.董事会或者向董事会负责的高级管理层
D. D.董事长
A. A.三年以上金融行业从业经历
B. B.五年以上金融行业从业经历
C. C.二年以上合规或风险管理工作经历
D. D.三年以上合规或风险管理工作经历
A. A.增加账户功能或提高非柜面支付限额
B. B.开通非柜面业务
C. C.增加账户转账功能
D. D.提高网银支付额度
A. A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
A. A.高净值客户
B. B.高管层
C. C.本级机构各业务条线
D. D.分支机构
A. A.快速转移，资金在极短时间内通过多个账户划转，交易时间间隔极短，有的仅在1分钟内即完成资金转移
B. B.测试交易，账户开立后会进行测试性交易
C. C.限额取现，下游账户频繁在境外自助设备上连续按照取现限额支取现金，或多张境内银行卡短时间内集中在境内同一自助设备按照取现限额支取现金
D. D.IP地址、MAC地址，多个账户的网上银行交易IP地址、MAC地址相同，部分账户手机银行交易设备识别码相同
A. A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. B.中国反洗钱监测分析中心
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.第三方
A. A.信用卡客户
B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户
C. C.检查期限起始日前已销户的客户
D. D.电子银行账户
A. A.客户身份背景
B. B.业务需求
C. C.风险状况
D. D.对其资金来源和用途
