《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构缺乏日常与监管部门沟通导致反洗钱工作情况不明的机构将被列入（ ）。

A. A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. B.受益所有人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C. C.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额的高净值客户

D. D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A. A.反洗钱培训体系

B. B.反洗钱宣传方案

C. C.反洗钱考核评价体系

D. D.反洗钱检查监督体系

A. A.通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的

B. B.办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的

C. C.为保管箱实际使用人提供服务

D. D.为特约商户提供收单服务

A. A.业务（产品）宣传

B. B.操作流程

C. C.业务（产品）培训

D. D.洗钱风险评估

A. A.当地国家安全机关

B. B.国家金融管理局当地分支机构

C. C.人民银行当地分支机构

D. D.当地公安机关

A. A.查询预警系统

B. B.查询风险系统

C. C.查询监测系统

D. D.系统弹窗

A. A.附属机构

B. B.经营规模

C. C.可疑交易甄别分析工作量

D. D.客户风险等级调整工作量

A. A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比

B. B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例

C. C.客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例

D. D.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱合规管理部门

C. C.各业务条线（部门）

D. D.分支机构

A. A.管理

B. B.降低

C. C.控制

D. D.消除