A、A.《反电信网络诈骗法》
B、B.《浙江省银行账户自律公约》
C、C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D、D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案：A
A、A.《反电信网络诈骗法》
B、B.《浙江省银行账户自律公约》
C、C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D、D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案：A
A. A.留存特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
B. B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。
C. C.登记特约商户身份基本信息
D. D.核实特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件。
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.有权中止
B. B.应当继续
C. C.有权继续
D. D.有权停止
A. A.电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施
B. B.转账汇款注意事项
C. C.买卖账户社会危害
D. D.个人金融信息保护和支付结算常识
A. A.询问非自然人客户
B. B.要求非自然人客户提供证明材料
C. C.查询公开信息
D. D.委托有关机构调查
A. A.业务管理
B. B.尽职调查
C. C.大额可疑交易报告
D. D.风险分类评级
A. A.自然人客户
B. B.非自然人客户
C. C.金融机构
D. D.企业法人
A. A.大堂经理
B. B.客户经理
C. C.新员工
D. D.支行行长
A. A.审批洗钱风险管理的政策和程序
B. B.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
C. C.审核洗钱风险管理政策和程序
D. D.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
A. A.内控制度
B. B.系统建设
C. C.组织架构
D. D.操作流程
