《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人银行结算账户取现业务管理》，个人客户预约办理大额取现业务的，成员单位应当通过查询个人银行结算账户状态、余额和交易信息等方式，审查预约大额取现业务是否存在异常，重点关注预约时（ ）等异常情况。

A. A.姓名或者名称

B. B.身份证件或者其他身份证明文件种类、身份证件号码

C. C.经营范围

D. D.法定代表人或者受益所有人的

A. A.企业法定代表人或单位负责人对经营规模及业务背景等情况不清楚的，或名下存在涉案账户的；

B. B.企业注册地和经营地均在异地，且无合理理由的;

C. C.“云互联”系统“开户码”查询结果为黄码，经核实后排除可疑的;

D. D.存在疑似空壳公司特征，经核实后暂无法排除可疑的。

A. A.设立专门机构

B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

C. C.指定专人

D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人

A. A.作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明

B. B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. C.接受监管机构的检查

D. D.为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据

A. A.客户风险

B. B.地域风险

C. C.业务风险

D. D.行业（职业）风险

A. A.全面性和独立性

B. B.一致性和有效性

C. C.匹配性和有效性

D. D.全面性和一致性

A. A.当地国家安全机关

B. B.国家金融管理局当地分支机构

C. C.人民银行当地分支机构

D. D.当地公安机关

A. A.同一客户

B. B.不同支行

C. C.不同客户

D. D.唯一

A. A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. B.中国反洗钱监测分析中心

C. C.中国人民银行及其分支机构

D. D.第三方

A. A.重新识别、调查客户身份

B. B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性

D. D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况