A、A.事业单位
B、B.社会保障机构
C、C.企业客户
D、D.政府机构
答案：C
A、A.事业单位
B、B.社会保障机构
C、C.企业客户
D、D.政府机构
答案：C
A. A.聘用员工
B. B.任命或授权高级管理人员
C. C.选用洗钱风险管理人员
D. D.引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股
A. A.内部控制
B. B.内部活动
C. C.外部审计
D. D.内部审计
A. A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B. B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C. C.反洗钱和反恐怖融资奖惩机制
D. D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.外国政治公众人物
B. B.红色通缉令
C. C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单
D. D.纪委监察部通缉名单
A. A.高级管理人员
B. B.反洗钱信息安全管理人员
C. C.数据操作人员
D. D.审计人员
A. A.金融机构法人机构设立、分支机构设立
B. B.股权变更、变更注册资本
C. C.调整业务范围和增加业务品种
D. D.董事及高级管理人员任职资格许可
A. A.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产应采取冻结措施
B. B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，无法分割或者确定份额的，应一并采取冻结措施
C. C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，可以收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D. D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，可以收取受偿债权款项
A. A.证券经营机构指令银行划出与证券交易.清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B. B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C. C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D. D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
A. A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. B.审核洗钱风险管理政策和程序
C. C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D. D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
