《浙江省银行账户自律公约第 7 号-企业代发工资业务管理》，成员单位办理个人银行账户开立或激活业务时，应当采取（ ）方式向客户本人核实开户意愿，告知可采取账户交易限制措施的情形及方式，出租、出借、买卖银行账户需承担的法律责任、惩戒措施等。

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.客户因素

B. B.地域因素

C. C.职业及行业因素

D. D.收益最大化因素

A. A.50; 1

B. B.100; 3

C. C.100; 5

D. D.500; 5

A. A.美国花旗银行

B. B.花旗银行深圳分行

C. C.花旗银行中国总部

D. D.深圳发展银行

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱管理部门

C. C.内部审计部门

D. D.信息科技部门

A. A.与现金的关联程度

B. B.跨境交易

C. C.代理交易

D. D.国家（地区）的上游犯罪状况

A. A.电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施

B. B.转账汇款注意事项

C. C.买卖账户社会危害

D. D.个人金融信息保护和支付结算常识

A. A.网上银行

B. B.手机银行

C. C.快捷支付

D. D.POS 机

A. A.中止为其办理业务

B. B.终止交易

C. C.个人账户只收不付交易

D. D.暂停个人银行账户非柜面业务

A. A.全面性原则

B. B.系统性原则

C. C.独立性原则

D. D.真实性原则