《浙江省银行账户自律公约第 7 号-企业代发工资业务管理》，成员单位在为个人客户开立代发工资账户或办理账户激活业务时，应当根据客户的职业特征、薪资水平等情况，设置合理的（ ），提供与其风险程度相匹配的账户服务。

A. A.管理机制

B. B.代发协议

C. C.协作机制

D. D.合作机制

A. A.反洗钱管理部门负责人

B. B.专职洗钱风险管理人员

C. C.最终受益人

D. D.兼职洗钱风险管理人员

A. A.客户身份

B. B.交易行为

C. C.客户行为

D. D.交易特征

A. A.中国国籍客户留存的是外国护照

B. B.年满16周岁的客户，登记证件类型为户口簿

C. C.客户登记的居民身份证件号码为18位

D. D.年龄低于46周岁（不含），客户身份证件有效期登记为长期

A. A.规模

B. B.来源

C. C.渠道

D. D.交易记录

A. A.中国人民银行和国家监察委员会

B. B.中国人民银行和公安部

C. C.公安部和最高人民法院

D. D.公安部和最高人民检察院

A. A.自然人客户

B. B.非自然人客户

C. C.金融机构

D. D.企业法人

A. A.缴费代理商接收正常缴费资金，转入不法分子控制的归集账户；

B. B.不法分子接收非法所得资金后，用于向异地电力公司代缴电费；

C. C.缴费代理商接收正常缴费资金，用于向异地电力公司代缴电费；

D. D.不法分子接收非法所得资金后，转入不法分子控制的归集账户；

A. A.公安机关

B. B.中国人民银行

C. C.国家安全机关

D. D.国家金融管理局

A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结

B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结

C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结

D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结