A、A.每季度不少于一次
B、B.每半年不少于一次
C、C.每年不少于一次
D、D.每二年不少于一次
答案：C
A、A.每季度不少于一次
B、B.每半年不少于一次
C、C.每年不少于一次
D、D.每二年不少于一次
答案：C
A. A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡
B. B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡
C. C.非法买卖、出租、出借本人有关账户
D. D.非法买卖、出租、出借本人有关账号
A. A.可疑交易初审岗
B. B.客户洗钱风险分类岗
C. C.中心主任
D. D.审核岗
A. A.外部信息，经互联网查询，印证账户持有人以公职人员或国有企业高管人员等身份活动
B. B.团伙特征，多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似
C. C.买卖账户，团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户
D. D.电子银行，开户时主动要求开通多项电子银行服务。例如，开通网上银行、手机银行、余额变动提醒等功能，要求将交易限额设置为最高额度
A. A.营业执照
B. B.开户许可证
C. C.主要负责人身份证件
D. D.统一信用代码证
A. A.24,12
B. B.36,24
C. C.36,12
D. D.48,24
A. A.专门部门
B. B.专设部门
C. C.指定内设机构
D. D.指定内设部门
A. A.名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
B. B.法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
C. C.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
D. D.法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
A. A.自然人客户年龄
B. B.非自然人客户的股权或控制权结构
C. C.反洗钱交易监测记录
D. D.非面对面交易
A. A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的
D. D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的
A. A.董事
B. B.高风险客户
C. C.监事
D. D.高级管理人员
