A、A.中止为其办理业务
B、B.终止交易
C、C.个人账户只收不付交易
D、D.暂停个人银行账户非柜面业务
答案：D
A、A.中止为其办理业务
B、B.终止交易
C、C.个人账户只收不付交易
D、D.暂停个人银行账户非柜面业务
答案：D
A. A.资金收入单边累计
B. B.资金支出单边累计
C. C.资金收入或者支出单边累计
D. D.资金收入和支出双边累计
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.应当等同
B. B.不得低于
C. C.不得高于
D. D.可以低于
A. A.资金不在银行账户之间流动的结售汇交易
B. B.资金在银行账户之间流动的结售汇交易
C. C.资金在银行账户之间流动的外币兑换交易
D. D.资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易
A. A.反洗钱考核要求
B. B.反洗钱宣传要求
C. C.反洗钱培训要求
D. D.反洗钱保密要求
A. A.案例特征化
B. B.特征指标化
C. C.指标模型化
D. D.模型标准化
A. A.模糊命中限制类
B. B.模糊命中关注类
C. C.模糊命中其他类
D. D.精准命中各类名单
A. A.可疑交易初审岗
B. B.可疑交易复核岗
C. C.客户洗钱风险分类岗
D. D.审批岗
A. A.地方各级人民政府
B. B.中国人民银行及其分支机构
C. C.银行业金融机构
D. D.市场主体登记机关
A. A.反洗管理部门
B. B.业务部门
C. C.内部审计部门
D. D.风险管理部门
