A、A.无需调整
B、B.应当调低
C、C.应当调高
D、D.成员单位自行确定
答案：B
A、A.无需调整
B、B.应当调低
C、C.应当调高
D、D.成员单位自行确定
答案：B
A. A.一年
B. B.两年
C. C.三年
D. D.五年
A. A.检察院
B. B.公安
C. C.法院
D. D.工商行政管理
A. A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关，包含其下属的各类企事业单位
C. C.金融机构同业拆借
D. D.商业银行发起利息支付
A. A.汇款人信息
B. B.收款人信息
C. C.代理人信息
D. D.经办人信息
A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B. B.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
C. C.组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统
D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险管理，采取针对性的风险应对措施
A. A.现金汇款
B. B.现钞结售汇
C. C.无卡无折现金存款
D. D.外币现钞兑换
A. A.高级管理层
B. B.人力资源部门
C. C.反洗钱管理部门
D. D.风险管理部门
A. A.法人行社
B. B.总部
C. C.分支机构
D. D.控股附属机构
A. A.风险为本
B. B.权益保护
C. C.勤勉尽责
D. D.实质重于形式
A. A.《维也纳公约》
B. B.《巴勒莫公约》
C. C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D. D.《联合国反腐败公约》
