《中国人民银行杭州中心支行办公室关于进一步加强反洗钱信息安全工作的通知》（杭银办〔2020〕169号），各义务机构反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构（ ），在调离岗位或终止劳动合同时，应继续履行保密义务。

A. A.业务发展

B. B.经营规模

C. C.机构网点

D. D.从业人员

A. A.客户身份

B. B.交易金额

C. C.交易目的

D. D.交易频率

A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单

C. C.24

D. D.48

A. A.同一客户

B. B.不同支行

C. C.不同客户

D. D.唯一

A. A.湖北省仙桃市—冒充公检法实施诈骗

B. B.广西壮族自治区南宁市宾阳县—假冒QQ好友诈骗

C. C.福建省泉州市安溪县—赴境外诈骗窝点作案

D. D.广东省潮州市饶平县—手机游戏诈骗

A. A.反洗钱行政主管部门

B. B.金融机构与特定非金融机构

C. C.税务机关

D. D.公安机关

A. A.姓名

B. B.地址

C. C.国籍

D. D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

A. A.客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的

B. B.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

C. C.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的

D. D.为自然人客户办理人民币单笔1万元的现金存款业务

A. A.风险控制

B. B.审核要点

C. C.核实频率

D. D.操作规范

A. A.国家洗钱风险评估报告

B. B.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

C. C.金融机构洗钱风险自评估报告

D. D.其他法律、行政法规有相关规定的